Jaksa Agung New York Letitia James telah mencapai penyelesaian $4,4 juta dengan Card Compliant LLC, sebuah perusahaan kartu hadiah yang dituduh membantu pengecer fesyen H&M secara ilegal menahan jutaan dolar saldo kartu hadiah yang tidak diklaim. Penyelesaian ini menyelesaikan tuduhan bahwa Card Compliant dengan sengaja melanggar undang-undang negara bagian yang mengatur dana kartu hadiah yang belum ditebus.
Undang-undang negara bagian mewajibkan saldo kartu hadiah yang tidak diklaim untuk diserahkan ke Dana Properti Terbengkalai New York setelah lima tahun tidak aktif. Namun, penyelidikan Jaksa Agung mengungkapkan bahwa H&M bekerja sama dengan Card Compliant untuk menghindari kewajiban ini. Berdasarkan skema tersebut, H&M tampaknya telah mengalihkan pengelolaan program kartu hadiahnya ke Card Compliant, sebuah perusahaan yang berbasis di Kansas, dalam upaya untuk menghindari persyaratan pelaporan negara bagian.
“Konsumen harus tahu bahwa ketika mereka membeli kartu hadiah, uang di kartu itu adalah milik mereka,” kata Jaksa Agung James dalam sebuah pernyataan. “Selama bertahun-tahun, Card Compliant dan H&M dengan sengaja mengabaikan hukum dan berbohong kepada negara dan konsumen. , mengisi kantong mereka sendiri dengan dana kartu hadiah milik warga New York.”
Penyelesaian yang diumumkan pada hari Senin menyusul penyelesaian terkait sebesar $36 juta dengan H&M pada Mei 2022. Investigasi mengungkapkan bahwa H&M bekerja sama dengan Card Compliant pada tahun 2009 untuk menyembunyikan kewajibannya mentransfer saldo yang belum ditebus ke negara. Card Compliant dilaporkan menyerahkan pernyataan menyesatkan ke Kantor Pengawas Keuangan Negara Bagian New York, dengan secara keliru mengklaim bahwa mereka telah membayar jutaan dolar terkait dengan penukaran kartu hadiah H&M. Faktanya, H&M tetap memegang kendali atas skema tersebut dan dana yang tidak diklaim.
Berdasarkan ketentuan penyelesaian, Card Compliant akan membayar $4,37 juta, termasuk lebih dari $1 juta yang dialokasikan kepada pelapor yang memulai kasus ini. Penyelesaian ini menggarisbawahi komitmen negara untuk menegakkan undang-undang perlindungan konsumen dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas praktik penipuan.
Kasus ini ditangani oleh Asisten Jaksa Agung Laura Jereski dari Biro Perlindungan Wajib Pajak, dengan dukungan dari Jaksa Senior Bryan Kessler. Biro Perlindungan Wajib Pajak beroperasi dalam Divisi Keadilan Ekonomi dan diawasi oleh Wakil Jaksa Agung Chris D'Angelo.
